董事會重要決議

董事會

董事多元化

獨立董事溝通情形

董事會重要決議

董事會績效評估

 

日期活動內容
2026-02-24115年第一次董事會重要決議1. 通過民國114年度財務報表及營業報告書案。
2. 通過民國115年度營運計劃案。
2. 通過民國114年度虧損撥補案。
3. 通過改選董事7名(含獨立董事3名)案。
4. 通過提名董事暨獨立董事候選人案。
5. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
6. 通過訂定民國115年股東常會日期及開會議程案。
7. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。

 

日期活動內容
2025-10-28114年第四次董事會重要決議1.通過訂定民國115年度內部稽核計畫案。
2.通過民國114年第三季合併財務報告案。
3.通過委任本公司民國115年度財務報表簽證會計師案。
4.通過修訂「公司治理實務守則」案。
2025-07-31114年第三次董事會重要決議1.通過民國114年第二季合併財務報告案
2.通過提民國113年永續報告書案。
2025-04-30114年第二次董事會重要決議1.通過民國114年第一季合併財務報告案
2.通過訂高階經理人薪資報酬連結ESG績效案
2025-02-26114年第一次董事會重要決議1. 通過民國113年度營業報告書、財務報表暨114年度營運計劃案。
2. 通過民國113年度虧損撥補案。
3. 通過本公司基層員工定義案。
4. 通過修訂「公司章程」案。
5. 通過修訂「內部控制制度」案。
6. 通過訂定民國114年股東常會日期及開會議程案。
7. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。

 

日期活動內容
2024-10-24113年第四次董事會重要決議1. 通過訂定「永續資訊管理作業程序」案。
2. 通過訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
3. 通過修訂「內部控制制度」案。
4. 通過訂定民國114年度內部稽核計畫案
5. 通過民國113年第三季合併財務報告案。
6. 通過委任本公司民國114年度財務報表簽證會計師案。
7. 通過修訂本公司預先核准非確信服務政策案。
2024-07-25113年第三次董事會重要決議1. 通過民國113年第二季合併財務報告案。
2. 通過提民國112年永續報告書案。
3. 通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
2024-04-25113年第二次董事會重要決議通過民國113年第一季合併財務報告案。
2024-02-26113年第一次董事會重要決議1. 通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。
2. 通過民國112年度營業報告書、財務報表暨113年度營運計劃案。
3. 通過民國112年度盈餘分派案。
4. 通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。
5. 通過以資本公積配發現金案。
6. 通過訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。
7. 通過本公司內部稽核主管委任案。
8. 通過本公司總經理異動案。
9. 通過同意100%持股之子公司創基科技股份有限公司解散清算案。

 

日期活動內容
2023-10-26112年第五次董事會重要決議1. 通過民國112年第三季合併財務報告案。
2. 通過委任民國113年度簽證會計師案。
2023-07-27
112年第四次董事會重要決議1. 通過民國112年第二季合併財務報告案。
2. 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
2023-05-25112年第三次董事會重要決議1. 推選新任董事長案。
2. 委任薪資報酬委員會成員案。
2023-04-27112年第二次董事會重要決議1. 通過民國112年第一季合併財務報告案。
2. 通過為持股100%之子公司背書保證案。
2023-02-23112年第一次董事會重要決議1. 通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。
2. 通過民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計劃案。
3. 通過民國111年度盈餘分派案。
4. 通過民國111年度盈餘分派現金股利發放案。
5. 通過訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。
6. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。
7. 通過私募普通股補辦公開發行。

 

日期活動內容
2022-10-25111年第四次董事會重要決議1. 通過民國111年第三季合併財務報告案。
2. 通過對100%持有之子公司背書保證案。
3. 通過自民國112年第1季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。
4. 通過修訂「董事會議事規範」案。
5. 通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案
2022-07-26111年第三次董事會重要決議1. 通過民國111年第二季合併財務報告案。
2. 通過100%持有之子公司背書保證案。
3. 通過對100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與案。
2022-04-18111年第二次董事會重要決議1. 通過修訂「內部控制制度」案。
2. 通過民國111年第一季合併財務報告案
3. 通過對100%持有之子公司背書保證案。
2022-02-25111年第一次董事會重要決議1. 通過民國110年度員工及董事酬勞分派案。
2. 通過民國110年度營業報告書、財務報表暨111年度營運計劃案。
3. 通過民國110年度盈餘分派案。
4. 通過以資本公積配發現金案。
5. 通過對100%持有之子公司背書保證案。
6. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。
7. 通過辦理庫藏股銷除股份案。